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四川雙馬第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會
第二次會議於 2017年 8月 17日以現場和通訊的方式召開，現場會議
地點為四川省成都市高新區天府二街萃華路 89 號成都國際科技節能
大廈 A座五樓。應出席董事 9人，實到 9人，會議通知於 2017年 8
月 14日以書面方式向各位董事和相關人員發出。
本次會議由董事長謝建平先生主持，部分監事、高級管理人員列席瞭會議，本次會議的召集、召開符合有關法律法規和《四川雙馬水泥股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
在公司董事充分理解會議議案並表達意見後，本次會議形成以下決議：
(一)以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》
本議案涉及關聯交易，關聯董事謝建平、林棟梁、楊士佳回避表決。
請詳見公司於同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的公告》。
獨立董事對本議案發表瞭事前認可意見和同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)以 9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於召開公司 2017年第三次臨時股東大會的議案》
董事會決定於 2017年 9 月 1日(星期五)下午 14:00 在四川省成都市以
現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司 2017 年第三次臨時股東大會，審議如下議案：
1、 《關於參與投資合夥企業暨關聯交易的議案》
三、備查文件
(一) 經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
(二) 其它。
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
2017年 8月 17日
責任編輯：cnfol001
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2017年 8月 17日
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